美国货币监理署（OCC）已开始对一名涉嫌从客户账户中盗取数百万美元的前银行雇员采取行动。
美国货币监理署说该机构向俄克拉荷马州塔尔萨市 BOK Financial 子公司私人银行业务前高级副总裁威廉·谢恩·加罗 (William Shane Garrow) 发出了禁令。
美国货币监理署表示，
“大约在 2021 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 12 日期间，被告在未经客户知情或授权的情况下，从该银行保管的多名客户账户中挪用了约 3,437,536 美元，用于个人利益。”
美国货币监理署称，加罗银行存在不安全、不健全的行为和违法行为，给该银行造成了重大损失。
该监管机构现已禁止加罗在受保险的存款机构工作，包括银行和信用合作社。这位前银行高管同意发布该禁令，但既不承认也不否认货币监理署的调查结果。
OCC 的行动是在 Garrow 之后恳求犯有银行欺诈罪，并故意制作和签署虚假的联邦所得税申报表。加罗被被判刑上个月，他被判处71个月监禁。他还被勒令赔偿386万美元，并向美国国税局支付151.9万美元。
检察官称，加罗指示至少16个客户账户进行欺诈性电汇和银行本票转账，汇至他控制的实体和银行账户。如果客户询问这些交易，加罗就会将其归咎于银行失误，并退还被盗资金或从其他受害者的账户转账。
美国检察官克林特·约翰逊上个月表示，
加罗欺骗民众超过12年，他的行为给负责纠正其错误的银行工作人员带来了巨大的伤害。这并非简单的银行失误或意外，而是一场犯罪阴谋。加罗辜负了银行及其客户对他的信任。
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